Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Мукачево: Заплутані схеми шахрайства

Протягом 2004-2005 років службові особи закарпатського МПП "Р..." продали кооперативу "Д..." лісоматеріали на загальну суму 384,4 тис. грн. (у т.ч. ПДВ – 64 тис. 079 грн.). Це дало змогу останньому сформувати податковий кредит з ПДВ на суму 64 тис. грн. та звернутися до органів податкової служби з заявою про відшкодування податку на додану вартість.

Мукачево: Заплутані схеми шахрайстваОднак, як з’ясували податківці, реєстрацію МПП "Р..." як платника ПДВ було анульовано уже давно на підставі неподання декларації з податку на додану вартість протягом 12 місяців.

Відповідно до статутних документів протягом 2004-2005 років директором МПП "Р..." ніби значився Роберт Р. Однак, як пояснював він, ще у грудні 2003 року продав свої корпоративні права на це підприємство Олександру Б., оформивши купівлю-продаж підприємства у державній нотаріальній конторі. Однак зміни до реєстраційних документів підприємства у Мукачівській ОДПІ та відділі реєстрації СГД Мукачівської міської Ради не були внесені.

В той же час з грудня 2003 року Олександр Б. продовжував укладати цивільно-правові угоди від імені старого власника підприємства, хоча останній накладні та податкової накладні не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства з моменту його відчуження не займався.

Новий власник МПП "Р...", щоб надати “легальний” статус фактам отримання лісоматеріалів та вирученим від їхньої реалізації коштам, укладав усний договір купівлі-продажу лісоматеріалів між МПП "Р..." і кооперативом "Д...", вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві дані. У рузультаті таких дій було легалізовано товарно-матеріальні цінності на суму 384,4 тис. грн.

Як з’ясували податківці, фізичні особи, що діяли як представники МПП "Р...", з корисливих мотивів придбали вказане підприємство, щоб прикривати незаконну підприємницьку діяльність, яка полягала в проведенні безтоварних операцій з реалізації лісоматеріалів. Отож і видали фіктивні накладні про реалізацію лісоматеріалів кооперативу "Д", що дало можливість останньому необґрунтовано сформувати податковий кредит по ПДВ на суму понад 64 тис. грн.

Тепер за цим фактом прокуратурою м.Мукачево за матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу.
Офіційний сайт ДПА у Закарпатській області.
25 січня 2007р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

21:16
Біля Бедевлі на Тячівщині затримали двох утікачів до Румунії та їх провідника зі "злісно непокірним" пособником
20:49
У Чопі батька і сина затримали при транспортуванні чужої "зниклої" BMW
20:23
На Тячівщині при спробі переправити через Тису до Румунії двох "ухилянтів" затримали мешканця Середнього Водяного з помічницями
17:36
/ 2		САП просить конфіскувати будинок і землю голови Верхньокоропецької сільради Химича у Мукачеві
15:08
/ 18		Затримано співробітницю УжНУ, яка за $4000 хабаря влаштовувала "студентську" відстрочку від мобілізації
14:22
/ 7		Депутата Батрина, який підірвав гранати на сесії Керецьківської сільради, засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна
13:26
/ 2		У Тячеві водій "Мерседеса" смертельно травмував пішохода і втік з місця події
11:09
/ 9		На Закарпатті викрили злочинну групу, яка за хабарі "списувала" "ухилянтів" з військового обліку
22:45
/ 1		У Сваляві побилися працівники будівельного ліцею та батьки учнів-ромів
16:16
/ 5		Біля кордону з угорщиною затримали 3-х "ухилянтів" з Житомирщини та Запоріжжя
18:35
/ 6		Підполковника ДСНС Голиша, затриманого в Ужгороді на хабарі 48 тис. грн, "покарали" 68 тисячами штрафу і повернули 242 тис. грн застави
21:48
/ 1		На Тячівщині мобілізованого не покарали за ухилення від призову через грибок на ногах
16:54
/ 6		У Чехії затримали лідера банди рекетирів, яка займалася на Закарпатті "вибиванням" неіснуючих "боргів"
12:42
/ 1		В Ужгороді затримали чоловіка, який в неділю "мінував" драмтеатр, а в понеділок "замінували" 3 школи
22:56
/ 21		Співробітника БЕБ, що на "лівому" авто скоїв "смертельну" ДТП на Хустщині, випускають з в'язниці за 242 тис. грн – блогер
21:35
/ 13		Винуватцем "смертельної" ДТП біля Греблі на Хустщині є працівник БЕБ на "лівому" авто – блогер
18:29
/ 2		Іноземця-гастролера, який обкрадав підприємців, затримали на Тячівщині
11:19
/ 3		У зіткненні Audi Q7 та Opel Insignia біля Греблі на Хустщині загинула жінка, ще четверо – травмовані
20:56
23-річна жінка і 42-річний чоловік з Тячівщини на Рахівщині переправляли "ухилянтів" через Тису в Румунію до організатора каналу
17:45
/ 5		На Закарпатті молодик з Києва, щоб потрапити до Словаччини, придумав "легенду" з "могилами родичів" і милицею
13:56
До понад 7 років тюрми з конфіскацією засудили 22-річного жителя Ясіні на Рахівщині за переправлення "ухилянтів" до Румунії
11:17
/ 11		Авто поліції в Ясіні підпалили двоє 22-річних молодиків, завербованих рф
23:01
/ 2		В Ужгороді вночі п'яна жінка за кермом VW створила аварійну ситуацію зі службовим авто патрульної поліції
20:59
/ 3		У Ясіні на Рахівщині біля відділку поліції спалили два поліцейські авто
17:51
/ 6		На Закарпатті затримали правоохоронця, що займався переправленням "ухилянтів"
» Всі новини