Закарпаття: Торгуючи лісом, львівянин "конвертував" понад мільйон гривень

Протягом 2005-2006 років приватний підприємець із Львівщини пані З. продала закарпатським підприємцям та приватним підприємствам лісоматеріали на загальну суму понад 910 тисяч гривень. Ті у свою чергу сформували податковий кредит на суму 306 тисяч гривень, що дало їм можливість в подальшому відшкодувати ПДВ при експорті лісоматеріалів.

Однак коли податківці Закарпаття почали перевіряти законність заявленого до відшкодування із бюджету ПДВ, то виявилося , що ні ТОВ “Б”, ні ТОВ “Е” з Львівщини, у яких, як це значилося у бухгалтерських документах, придбала лісоматеріали, ці операції у бухгалтерському та податковому обліку не відображали, податкові зобов’язання до бюджету не сплачували.

Як виявилося, директором та головним бухгалтером товариств "Б..." і "Е..." була одна особа - Мирон К. , мешканець Львівської області. Він і здійснював конвертацію готівкових коштів через розрахунковий рахунок, відкритий ТОВ "Е..." у одному з місцевих відділень банку.

Працівники податкової міліції провели обшук квартири, де проживає “директор”. Там і було знайдено пластикову печатку, ніби-то втрачену на момент здійснення цих “операцій”, та кутовий штамп ТОВ "Е...", пластикову печатку приватного підприємця, численні банківські пластикові картки, видані на його ім’я, на ім’я інших підприємців та й взагалі без імені, чисті бланки податкових накладних з печатками приватних підприємців і т.п.

Працівники податкової міліції вивчили банківські документи і встановили факти конвертації грошових коштів в сумі понад 1 млн. гривень з використанням 141 грошового чека.

Кримінальна справа за цим фактом розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області.

Теги:

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати