На Закарпатті правоохоронці радилися, як запобігати фіктивному підприємництву

З початку року правоохоронцями області вже порушено 7 кримінальних справ, з яких 2 про злочини, пов’язані з фіктивним підприємництвом та 5 – пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

З мінусів заступник прокурора області Віталій Мухін назвав той факт, що у зв’язку з відсутністю співпраці правоохоронних органів області з Державною службою фінансового моніторингу України щодо ініціювання виконання вказаною службою повноважень, наданих Кодексом України про адміністративні правопорушення, органами державного фінансового моніторингу практично не застосовуються до піднаглядних суб’єктів санкції.

Через це, протягом минулого та з початку поточного року, із названої служби не надходило жодної інформації в СБУ, податкову міліцію, підрозділів органів УМВС та спецпідрозділів, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю про вчинені злочини, чи ті, які ще готуються.

 Не задовольняє прокуратуру і те, що у провадженні правоохоронців області знаходиться лише одна кримінальна справа  щодо фіктивного підприємництва і дві стосовно легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Це говорить про  неналежний стан роботи на цьому напрямку. До того ж, кримінальні справи щодо діяльності конвертацій них центрів взагалі не порушувалися протягом останніх трьох років – додав Віталій Мухін.

Були запитання у заступника прокурора області і до  спецпідрозділів УМВС та УСБУ і області. Зокрема, він сказав, що  останні практично самоусунулись від виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, діяльністю конвертацій них центрів, а також щодо протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, хоча саме на них лежить виконання функцій по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Проте, - наголосив заступник прокурора області, за матеріалами названих спецпідрозділів вже протягом  минулого і поточного року не порушено жодної справи про злочини цієї категорії.

За матеріалами оперативних підрозділів УСБУ порушено тільки одну кримінальну справу за фактом  шахрайства, вчиненого у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв’язку з наведеним, прокуратурою області  видано постанову  у якій розроблено заходи,  щодо належного виконання вимог законодавства, спрямованого на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, а також пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Теги: фіктивне підприємництво, легалізація доходів

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати