Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Відповідно до статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” Держфінмоніторингом України, з урахуванням інформації, викладеної в листі УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, було підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення фінансових операцій службовими особами кредитної спілки за підробленими документами та привласнення коштів її вкладників на території Закарпатської області.

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Зазначені матеріали були використані Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Закарпатській області в кримінальній справі, по якій слідчим управлінням УМВС України у Закарпатській області притягнуто до кримінальної відповідальності трьох громадянок України, які у складі організованої злочинної групи вчинили злочини, передбачені частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою), частинами 1 і 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. В ході досудового слідства добровільно відшкодовано збитків на загальну суму 350 655 грн. та накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 2,4 млн. грн.

Кримінальна справа відносно вказаних членів організованої злочинної групи знаходиться на розгляді в суді, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Держфінмоніторингу.

26 вересня 2011р.

Теги: кредит, шахрай

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

16:30
/ 1		Винуватиця карколомної ДТП на Закарпатті, в якій загинув прикордонник, постане перед судом Фото новина
13:34
Неповнолітній підозрюваний у вбивстві на Тячівщині залишиться під вартою Фото новина
11:26
/ 4		Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14		Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25		В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19		САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2		На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7		В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2		Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11		НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1		Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1		Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13		Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3		Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4		Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1		На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3		На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1		Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
07:51
До справи про крадіжку 5,5 млн грн на будівництві шкільного спорткомплексу в Поляні на Мукачівщині додано 5 нових епізодів Фото новина
23:22
/ 3		Ужгородський чиновник "закупив" фіктивного коагулянту на понад 700 тис. грн Фото новина
» Всі новини