Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Відповідно до статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” Держфінмоніторингом України, з урахуванням інформації, викладеної в листі УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, було підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення фінансових операцій службовими особами кредитної спілки за підробленими документами та привласнення коштів її вкладників на території Закарпатської області.

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Зазначені матеріали були використані Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Закарпатській області в кримінальній справі, по якій слідчим управлінням УМВС України у Закарпатській області притягнуто до кримінальної відповідальності трьох громадянок України, які у складі організованої злочинної групи вчинили злочини, передбачені частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою), частинами 1 і 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. В ході досудового слідства добровільно відшкодовано збитків на загальну суму 350 655 грн. та накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 2,4 млн. грн.

Кримінальна справа відносно вказаних членів організованої злочинної групи знаходиться на розгляді в суді, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Держфінмоніторингу.

26 вересня 2011р.

Теги: кредит, шахрай

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

14:53
Закарпатця затримали у Львові за підпал двох автівок Фото новина
13:03
/ 1		У Мукачеві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерів майже на 1,2 млн грн Фото новина
16:37
/ 1		У Мукачеві викрили схрон зі зброєю: вилучено гранатомет, автомати та понад тисячу набоїв Фото новина
11:19
/ 1		У Мукачеві двоє підлітків викрали авто, погрожуючи ножем водійці Фото новина
10:30
/ 2		Вітчима, який забив 10-річну падчерку на Ужгородщині, засудили до довічного ув’язнення Фото новина
10:43
/ 1		На Закарпатті затримали далекобійника, який перевозив чоловіків до кордону у спальному відсіку вантажівки Фото новина
12:14
/ 1		На Тячівщині троє чоловіків фіктивно влаштувалися до ліцею, щоб уникнути мобілізації Фото новина
12:09
/ 2		У Мукачеві судитимуть акушерку-гінеколога через смерть немовляти Фото новина
15:05
/ 3		На Закарпатті викрили посадовця районного ТЦК, який незаконно знімав військовозобов’язаних із розшуку Фото новина
14:39
На Закарпатті винесли вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини Фото новина
13:09
/ 2		У Берегові судитимуть посадовицю міськради за закупівлю укриття за завищеною ціною Фото новина
11:02
На Закарпатті викрили контрабанду сигарет під залізною рудою у вантажному поїзді Фото новина
14:42
/ 1		Хто стоїть за кампанією проти Олени Мудрої, яка розслідувала будівництво ВЕС на Закарпатті?
16:41
/ 2		На Берегівщині затримали переправника Тячівщини, що під сидіннями мікроавтобуса сховав групу "ухилянтів" Фото новина
14:43
У Стройному на Мукачівщині жінка ножем поранила співмешканця Фото новина
14:27
Колишнього патрульного поліцейського з Закарпаття засудили до 7 років тюрми за смертельне побиття літнього чоловіка
11:27
/ 1		На Берегівщині судитимуть братів за незаконний видобуток гравію в заповідній зоні Тиси Фото новина
17:35
/ 5		На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення людей через кордон Фото новина
16:49
/ 19		Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич захопив понад 8 гектарів лісу на Закарпатті — ДБР Фото новина
14:37
В Ужгороді засудили чоловіка, який викрав авто й наїхав на 63-річного власника Фото новина
15:02
На Берегівщині засудили рецидивіста за крадіжку ювелірних виробів Фото новина
14:58
/ 10		СБУ та поліція нейтралізували схему ухилення від мобілізації на Тячівщині Фото новина
13:40
На Рахівщині викрили угруповання, яке переправляло чоловіків через кордон за $8 000 Фото новина
11:07
/ 1		Прикордонники ліквідували канал незаконного виїзду через Закарпаття за $13 тис. Фото новина
18:23
/ 2		У Виноградові затримали чоловіка, який кинув бойову гранату у двір поліцейського Фото новина
» Всі новини