Як повідомили Закарпаття онлайн в ДПА в Закарпатській області, згідно із супровідними документами вантаж слідував транзитом через територію України (відправник - фірма на Британських Віргінських островах; отримувач - ТОВ у м.Тирасполь, Молдова). Однак на кожній коробці є напис "Призначено для реалізації на території України".
За інформацією регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України у Закарпатській області, акцизні марки, наклеєні на коробках тютюну, отримало одне з одеських товариств у 2008 році. Тютюн орієнтовною вартістю 560 тис. грн. описано та передано на відповідальне зберігання.