Закарпаття: Злочинна "схема" не спрацювала, проти "підприємця"-шулера відкрито кримінальну справу

Причиною порушення кримінальної справи стало виявлення схеми відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, керівником цих підприємств та незаконне відшкодування рядом субєктів підприємництва Закарпаття податку на додану вартість. У 2005-2006 роках приватний підприємець із Стрия Наталія З. продала підприємцям та приватним підприємствам із Закарпатської області лісоматеріали на загальну суму 910 тисяч гривень, придбання яких згідно з податковими накладними вона здійснювала у львівських Товариств. Однак перевіркою встановлено, що реалізацію лісоматеріалів керівник цих Товариств з обмеженою відповідальністю у бухгалтерському та податковому обліку не відображав, податкові зобов’язання до бюджету не сплачував, хоча податкові накладні видавав.

Такі дії дозволили підприємцю зі Стрия та суб’єктам господарської діяльності Закарпатської області необґрунтовано сформувати податковий кредит на суму 306 тисяч гривень та в подальшому відшкодувати ПДВ при експорті лісоматеріалів.

Отож у ході розслідування кримінальної справи, яка ведеться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області, і буде встановлено всі обставини ухиляння від сплати податків, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень.

Теги:

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати