Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошей

Два роки тому ужгородець Василь З. на прохання мешканця Львівської області Володимира Б. підписав статут приватного підприємства, поставив на картки із зразками підписів печатку підприємства, яке, згідно з статутом, мало займатися оптовою торгівлею будівельних та лісоматеріалів. Перед цим він виписав довіреність на ім’я жителя Чернівецької області, який зареєстрував підприємство та поставив його на податковий облік в Чернівцях

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошейДіяльність цього підприємства звелася до того, що протягом двох років два фіктивні підприємства Закарпатської області перераховували на його розрахунковий рахунок, відкритий у львівській філії одного з акціонерних банків, безготівкові кошти за нібито реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги на суму понад 170 тисяч гривень, які в подальшому знімалися готівкою невідомими особами.

Працівниками слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області встановлено, що між чернівецьким приватним підприємством і так званими суб’єктами господарської діяльності на Закарпатті були проведені безтоварні операції на загальну суму понад 491 тисяч гривень, з яких 174 тисячі були конвертовані, а 259 тисяч перераховані на рахунки фіктивних підприємств Закарпаття.

За даним фактом порушено кримінальну справу.


Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області
14 квітня 2006р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

15:25
/ 3		На Закарпатті судитимуть посадовицю інституту НААН через збитки державі на майже 680 тисяч гривень Фото новина
14:33
На Закарпатті затримали двох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон Фото новина
12:19
Наркокур’єра з понад 2 кг Альфа-PVP засудили до 9 років ув’язнення Фото новина
12:25
Поліція повідомила деталі смертельної ДТП неподалік Чабанівки на Ужгородщині Фото новина
16:12
/ 3		На Закарпатті судитимуть посадовця сільради за незаконне відчуження землі на понад 9 млн грн Фото новина
16:18
/ 2		На Закарпатті судитимуть групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва тютюну Фото новина
15:27
/ 1		На Закарпатті викрили мережу нарколабораторій Фото новина
12:18
/ 1		На Закарпатті судитимуть двох агентів рф, які шпигували за військовими та стратегічними об’єктами України Фото новина
11:16
/ 2		В Ужгороді судитимуть агентку спецслужб рф, яка отруїла українського військового Фото новина
11:10
Суд у Берегові оштрафував фермера за масштабний продаж тютюну на Закарпатті
09:53
/ 2		Ветерану, що влаштував стрілянину з "пневмата" по облмуздрамтеатру в Ужгороді, присудили умовний термін
10:30
/ 6		Поліція встановила всіх джиперів, які їздили руслом річки на Рахівщині Фото новина
17:49
/ 9		На Закарпатті затримали депутата, який понад пів року переховувався після вироку суду Фото новина
16:31
/ 2		На Закарпатті офіцера підозрюють у вимаганні $5 тисяч за вплив на слідство Фото новина
14:38
/ 3		На Закарпатті заступника начальника одного з відділів ДПСУ підозрюють в організації переправлення "ухилянтів" через кордон до Угорщини Фото новина
13:22
/ 4		 Закарпатця судитимуть за спробу вивезти до Словаччини майже $1 млн у тайнику Audi Фото новина
11:51
/ 6		Масштабну міжнародну наркосхему викрили за участю закарпатців Фото новина
20:31
/ 1		Водієві "Уралу", який в Іршаві смертельно травмував мотоцикліста, присудили 7 років тюрми Відео новина
19:48
/ 1		Виноградівський суд ув'язнив прикордонника на 7 років за переправлення "ухилянтів"
17:31
/ 3		Син закарпатського перевізника уник покарання за використання "Шляху" для організації втечі за кордон понад 20 ухилянтів
16:19
/ 1		В Ужгороді п'яна водійка скоїла подвійну ДТП Фото новина
11:06
/ 1		На Берегівщині взяли під варту чоловіка, який сокирою намагався вбити знайомого Фото новина
16:07
/ 1		Трьох переправників із Закарпаття засудили до 7 років ув’язнення Фото новина
09:18
/ 1		У Мукачеві засудили наркоторговця, який продавав метамфетамін у під'їзді власного будинку
16:53
/ 3		На Берегівщині чоловік намагався вбити сусіда сокирою Фото новина
» Всі новини