Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошей

Два роки тому ужгородець Василь З. на прохання мешканця Львівської області Володимира Б. підписав статут приватного підприємства, поставив на картки із зразками підписів печатку підприємства, яке, згідно з статутом, мало займатися оптовою торгівлею будівельних та лісоматеріалів. Перед цим він виписав довіреність на ім’я жителя Чернівецької області, який зареєстрував підприємство та поставив його на податковий облік в Чернівцях

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошейДіяльність цього підприємства звелася до того, що протягом двох років два фіктивні підприємства Закарпатської області перераховували на його розрахунковий рахунок, відкритий у львівській філії одного з акціонерних банків, безготівкові кошти за нібито реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги на суму понад 170 тисяч гривень, які в подальшому знімалися готівкою невідомими особами.

Працівниками слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області встановлено, що між чернівецьким приватним підприємством і так званими суб’єктами господарської діяльності на Закарпатті були проведені безтоварні операції на загальну суму понад 491 тисяч гривень, з яких 174 тисячі були конвертовані, а 259 тисяч перераховані на рахунки фіктивних підприємств Закарпаття.

За даним фактом порушено кримінальну справу.


Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області
14 квітня 2006р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

11:26
/ 4		Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 13		Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25		В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19		САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2		На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7		В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2		Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11		НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1		Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1		Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13		Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3		Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4		Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1		На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3		На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1		Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
07:51
До справи про крадіжку 5,5 млн грн на будівництві шкільного спорткомплексу в Поляні на Мукачівщині додано 5 нових епізодів Фото новина
23:22
/ 3		Ужгородський чиновник "закупив" фіктивного коагулянту на понад 700 тис. грн Фото новина
20:24
Посадовець терпідрозділу Держземагентства "недбало" допоміг вкрасти земель нацпарку "Синевир" на 45 млн грн
19:36
/ 4		На ремонті вулиці в приужгородському Минаї підрядник вкрав 1,6 млн грн Фото новина
» Всі новини