На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Тячівського району.

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА України в Закарпатській області, встановлено, що протягом серпня-вересня 2008 р. службові особи регіонального управління банку, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, оформили на клієнтів за відсутністю та згоди останніх 21 кредитну картку на загальну суму 170 тис. грн. По цих картках через каси банку та банкомати було незаконно отримано 165,6 тис. грн., внаслідок чого банківській установі заподіяно шкоду на вказану суму.

За цим фактом у квітні 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників Тячівського райвідділу ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2., після чого до розслідування справи були залучені працівники податкової міліції, оскільки вбачалися ознаки злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Під час розслідування вказаної кримінальної справи додатково встановлено, що, діючи за описаною схемою, протягом травня-вересня 2008 р. службові особи регіонального відділення банку незаконно оформили аж 40 кредитних карток, по яких через каси банку та банкомати знято 300,8 тис. грн.

Грошові кошти в сумі 300,8 тис. грн. службові особи банку умисно легалізували, набувши їх внаслідок вчинення протягом травня-вересня 2008 р. суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом видачі кредитів на підставі фіктивних документів та незаконного зняття частини коштів для задоволення власних потреб.

Теги: Тячівщина, банк, кредитки, кримінальний, злочин

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати