Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Про це "Закарпаття online" повідомили у  податковій міліції  ДПА у Закарпатській області.

Як уже повідомлялося, 12 січня 2009 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України щодо приватного підприємця С.

Із березня 2006р. по травень 2008 р. приватний підприємець С. шляхом неподання звітності до Свалявської МДПІ ухилилась від сплати податку на додану вартість на суму 888тис.грн. та податку з доходів фізичних осіб на суму 400,7тис.грн. Всього не сплачено 1 млн. 288 тис. 718 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом вказаного періоду приватний підприємець С. виписувала документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг понад півтора десятка суб’єктам господарювання зі Сваляви, Перечина, Іршави, Берегова та Ужгорода, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг від приватного підприємця таким суб’єктам  господарювання  не було, відбувався тільки рух документів.

Після виписки документів вказаним суб’єктам господарювання підприємець проводила конвертацію готівкових коштів через два розрахункові  рахунки  в установах банків  у м.Ужгороді  та м.Мукачеві.  Загальна сума конвертованих грошових коштів становить 3 млн. 644 тис. грн.

У січні ц.р. проведеним обшуком за місцем проживання підприємця виявлено та вилучено в якості речових доказів наступні предмети та речі, які вона використовувала для незаконної діяльності "конвертаційного" центру печатка, чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції, інше.

31.03.2009 р.  на підставі постанов Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на банківські рахунки, по яких проводилась конвертація грошових коштів.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. На теперішній час проводиться перевірка задіяних у схемі суб’єктів господарювання Закарпатської області на предмет подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

15 квітня 2009р.

Теги: Закарпаття, міліція, Ужгород, конвертаційний центр, кошти

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

11:02
Суд виніс вирок жителю Тячівщини, який під час застілля вдарив сусіда ножем Фото новина
09:07
/ 10		Посадовцям Ужгородського РТЦК оголосили підозри через незаконне утримання людей Фото новина
17:25
На Закарпатті судитимуть чоловіка за спробу вивезти до Угорщини деталь до військового літака Фото новина
14:35
В Ужгороді жінку засудили до трьох років ув’язнення за збут наркотиків Фото новина
11:36
/ 1		На Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків до Словаччини Фото новина
09:41
/ 6		СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті Фото новина
08:40
/ 4		СБУ затримала агента рф, який шпигував за оборонними підприємствами на Закарпатті Фото новина
16:59
/ 1		На Хустщині чоловіка засудили до 9 років за смертельне побиття знайомого Фото новина
14:30
/ 2		На Закарпатті ліквідували канал збуту боєприпасів під виглядом повидла Фото новина
11:27
/ 1		На Закарпатті викрили ще три схеми переправлення ухилянтів через кордон Фото новина
10:16
/ 1		Поліція Рахівщини розслідує ДТП за участі п’яного мотоцикліста Фото новина
14:34
/ 2		В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину Фото новина
13:20
/ 1		На Закарпатті засудили виробника амфетаміну Фото новина
15:06
/ 5		На Рахівщині майстра лісозаготівель підозрюють у розтраті деревини на понад 660 тисяч гривень Фото новина
11:11
/ 1		У Міжгір’ї засудили чоловіка, який до смерті побив знайомого граблями Фото новина
12:16
На Берегівщині жінка поранила ножем чоловіка під час сімейної сварки Фото новина
11:22
/ 1		На Мукачівщині чоловік підпалив будинок через конфлікт Фото новина
14:51
/ 1		На Берегівщині затримали переправника військовозобов’язаних за 100 метрів від кордону з Румунією Фото новина
12:42
/ 3		Адвокатка із Закарпаття обіцяла «вирішити» ВЛК за $11 тисяч Фото новина
10:56
/ 3		У Тячеві затримали водія, який збив поліцейського під час перевірки документів Фото новина
13:43
/ 3		В Ужгороді засудили 30-річного водія, який спричинив ДТП з двома загиблими Фото новина
12:18
/ 1		На Берегівщині затримали уродженця рф за побиття та пограбування чоловіка Фото новина
10:26
/ 1		На Закарпатті ув’язнений організував канал незаконного переправлення чоловіків до Угорщини Фото новина
18:00
На Тячівщині затримали переправницю та її “клієнта” Фото новина
16:06
На Закарпатті затримали організаторів схеми із «вирішення питань» у ТЦК та ВЛК Фото новина
» Всі новини