Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Про це "Закарпаття online" повідомили у  податковій міліції  ДПА у Закарпатській області.

Як уже повідомлялося, 12 січня 2009 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України щодо приватного підприємця С.

Із березня 2006р. по травень 2008 р. приватний підприємець С. шляхом неподання звітності до Свалявської МДПІ ухилилась від сплати податку на додану вартість на суму 888тис.грн. та податку з доходів фізичних осіб на суму 400,7тис.грн. Всього не сплачено 1 млн. 288 тис. 718 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом вказаного періоду приватний підприємець С. виписувала документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг понад півтора десятка суб’єктам господарювання зі Сваляви, Перечина, Іршави, Берегова та Ужгорода, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг від приватного підприємця таким суб’єктам  господарювання  не було, відбувався тільки рух документів.

Після виписки документів вказаним суб’єктам господарювання підприємець проводила конвертацію готівкових коштів через два розрахункові  рахунки  в установах банків  у м.Ужгороді  та м.Мукачеві.  Загальна сума конвертованих грошових коштів становить 3 млн. 644 тис. грн.

У січні ц.р. проведеним обшуком за місцем проживання підприємця виявлено та вилучено в якості речових доказів наступні предмети та речі, які вона використовувала для незаконної діяльності "конвертаційного" центру печатка, чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції, інше.

31.03.2009 р.  на підставі постанов Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на банківські рахунки, по яких проводилась конвертація грошових коштів.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. На теперішній час проводиться перевірка задіяних у схемі суб’єктів господарювання Закарпатської області на предмет подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

15 квітня 2009р.

Теги: Закарпаття, міліція, Ужгород, конвертаційний центр, кошти

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

14:53
Закарпатця затримали у Львові за підпал двох автівок Фото новина
13:03
/ 1		У Мукачеві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерів майже на 1,2 млн грн Фото новина
16:37
/ 1		У Мукачеві викрили схрон зі зброєю: вилучено гранатомет, автомати та понад тисячу набоїв Фото новина
11:19
/ 1		У Мукачеві двоє підлітків викрали авто, погрожуючи ножем водійці Фото новина
10:30
/ 2		Вітчима, який забив 10-річну падчерку на Ужгородщині, засудили до довічного ув’язнення Фото новина
10:43
/ 1		На Закарпатті затримали далекобійника, який перевозив чоловіків до кордону у спальному відсіку вантажівки Фото новина
12:14
/ 1		На Тячівщині троє чоловіків фіктивно влаштувалися до ліцею, щоб уникнути мобілізації Фото новина
12:09
/ 2		У Мукачеві судитимуть акушерку-гінеколога через смерть немовляти Фото новина
15:05
/ 3		На Закарпатті викрили посадовця районного ТЦК, який незаконно знімав військовозобов’язаних із розшуку Фото новина
14:39
На Закарпатті винесли вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини Фото новина
13:09
/ 2		У Берегові судитимуть посадовицю міськради за закупівлю укриття за завищеною ціною Фото новина
11:02
На Закарпатті викрили контрабанду сигарет під залізною рудою у вантажному поїзді Фото новина
14:42
/ 1		Хто стоїть за кампанією проти Олени Мудрої, яка розслідувала будівництво ВЕС на Закарпатті?
16:41
/ 2		На Берегівщині затримали переправника Тячівщини, що під сидіннями мікроавтобуса сховав групу "ухилянтів" Фото новина
14:43
У Стройному на Мукачівщині жінка ножем поранила співмешканця Фото новина
14:27
Колишнього патрульного поліцейського з Закарпаття засудили до 7 років тюрми за смертельне побиття літнього чоловіка
11:27
/ 1		На Берегівщині судитимуть братів за незаконний видобуток гравію в заповідній зоні Тиси Фото новина
17:35
/ 5		На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення людей через кордон Фото новина
16:49
/ 19		Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич захопив понад 8 гектарів лісу на Закарпатті — ДБР Фото новина
14:37
В Ужгороді засудили чоловіка, який викрав авто й наїхав на 63-річного власника Фото новина
15:02
На Берегівщині засудили рецидивіста за крадіжку ювелірних виробів Фото новина
14:58
/ 10		СБУ та поліція нейтралізували схему ухилення від мобілізації на Тячівщині Фото новина
13:40
На Рахівщині викрили угруповання, яке переправляло чоловіків через кордон за $8 000 Фото новина
11:07
/ 1		Прикордонники ліквідували канал незаконного виїзду через Закарпаття за $13 тис. Фото новина
18:23
/ 2		У Виноградові затримали чоловіка, який кинув бойову гранату у двір поліцейського Фото новина
» Всі новини