Закарпатські правоохоронці виявили мільйонні збитки, спричинені оборудками фінансових аферистів

Кілька років тому в трьох молодих ужгородців: 26-річної Галини, 24-річного Миколи та 25-річної Василини (імена персонажів  з етичних міркувань змінені)   визрів план  непоганого заробітку.  Причому йшлося про  досить  солідні суми. Хто ж ризикуватиме за якісь копійки. Діяти, так з розмахом. Ідея збагачення, котру  намагалися втілити в життя  молоді люди, мала б принести їм прибуток з  багатьма нулями.
 
Для того спільники вирішили створити  кілька фірм. Щоправда, як з'ясувалося пізніше, ці товариства були лише фіктивними, лише для того, щоби прикрити незаконну комерційну  діяльність. За установчими документами підприємства спеціалізувалися на комісійній торгівлі промисловими товарами. Продукцію нібито  закуповували за кордоном. Здавалося б, що тут поганого?

Перше з ТОВ, було створено ще на початку 2005 року, і як годиться, зареєстровано у відповідній державній установі. Директором фірми стала Галина. Протягом двох років ця спритна молодиця оформляла  пакети документів від створеного ТОВ. Тобто --  договори комісії та зовнішньо-економічні контракти. На кожне окреме постачання  товарів від невстановлених осіб надсилались документи  у митний орган за зазначеною схемою  для розмитнення.   Протягом двох років підприємці ввезли товар до нашої області на суму близько 20 мільйонів гривень.
 
На початку 2007 року молоді комерсанти створюють ще одну фірму. Цього разу в районі. Директором новоствореного ТОВ стала все та ж Галина. Мала ж відповідний досвід. Чогось нового не винаходили, діяли  протягом двох років користуючись вже відомою  схемою. Тільки назви фірм були вже інші. За період діяльності фірмачі ввезли товар на загальну суму близько 10 мільйонів гривень.
 
Щоб збільшити  кількість  торгових оборудок, а, отже,  і надходження грошей, було створено ще дві фірми, директором яких стала все та ж згадана Галина. Хто знає скільки б ще спритники могли "наварити" грошей на махінаціях, якби не несподіваний візит  оперативників на фірму.  Перевірка, котру провели працівники управління боротьби з економічною злочинністю ГУМВС, показала, що  діяльність  молодих комерсантів явно попахує криміналом. Так, скажімо, за допомогою фіктивних фірм оформлялись пакети документів із заниженням фактичної вартості продукції. Таким чином вдавалося уникнути  обов'язкових платежів  під час розмитнення. Весь крам за документами надходив від офшорних заокеанських фірм.  Словом,  діяльність закарпатських комерсантів підпадала під відповідну статтю чинного законодавства (ввезені контрабандним шляхом на митну територію України промислові товари, котрі підприємці, маскуючи їх незаконне походження розповсюджували і продавали по всій території України). Як згодом  з'ясувалося,  частина виручених коштів осідала в кишені горе-підприємців,  а решта направлялася на здійснення фінансових операцій.

Унаслідок  діянь молодіжного тріо службові особи фіктивних фірм не виконали зобов'язання  щодо сплати  обов'язкових платежів на загальну суму 3,7 мільйона гривень,  завдавши державі чималі  збитки.

За цим фактом працівники закарпатської міліції порушили кримінальну справу. Розпочато слідство, котре повинно встановити всі деталі та обставини діянь спритників. Не виключено, що під час  розслідування  можуть спливти й  інші їхні  діяння.

Теги: кримінал, міліція, підприємці, збитки

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати