На Закарпатті кредитний шахрай діяв у змові з банкірами

До управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшла кримінальна справа, порушена 16 січня стосовно приватного підприємця за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5 (привласнення майна), 209 ч.1 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Матеріали на порушення кримінальної справи зібрані працівниками управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області, справа розслідується слідчим відділом УПМ облДПА.

Так, підприємець, використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди 31 громадянина, а також підроблені довідки про їхні доходи, оформив без їх присутності та відома кредитні картки.

Протягом 2007 року приватний підприємець Т. у змові зі службовими особами Іршавсько-го відділення одного з банків у такий спосіб незаконно заволодів кредитними коштами в сумі понад 120 тис. грн., знявши їх з відкритих на вказаних осіб рахунків, та використав їх для задоволення власних та виробничих потреб.

Теги: Закарпаття, Ужгород, кредити, банк

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати