Реклама B3
Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

20 жовтня 2008 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) щодо мешканця Києва, директора та головного бухгалтера одного з товариств, яке зареєстроване в Ужгороді.

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

Сфера діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «М» – оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах і напівфабрикатами з них.
Перевіркою встановлено, що за юридичною адресою підприємство не знаходиться, звітність до ДПІ у м. Ужгороді надходить поштою із зворотною адресою м. Київ.
Як було встановлено, протягом 2005-2006 років директор та головний бухгалтер ТОВ "М" громадянин Д. здійснював фіктивні господарські операції з кількома суб’єктами господарської діяльності м.Києва, які є банкрутами або ліквідовані за рішеннями судів.
Зібрані матеріали справи є підставою для початку процедури визнання угод між зазначеними підприємствами недійсними з метою зменшення податкового кредиту з ПДВ ТОВ "М" та підприємств по всьому ланцюгу. Загальна сума збитків по кримінальній справі становить 996 тис. 342 грн.

За матеріалами УПМ ДПА України в Закарпатській області
03 листопада 2008р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати
Реклама B4

Додати коментар

Коментарі

Реклама B12

НОВИНИ: Кримінал

17:08
На Закарпатті викрили підпільне виробництво алкоголю Фото новина
14:56
У Минаї 20-річний хлопець пограбував працівницю магазину Фото новина
10:49
На Закарпатті чоловіка засудили до 7 років за переправлення ухилянтів через кордон Фото новина
17:46
/ 4		Колишнього священника, підозрюваного у вбивстві трьох людей у Вишкові, взяли під варту Фото новина
15:15
/ 2		На Закарпатті викрили схему продажу електроенергії за «зеленим тарифом» зі збитками понад 18 млн грн Фото новина
14:55
/ 3		У Берегові жінка кілька разів ударила ножем у шию 61-річного знайомого Фото новина
13:37
У Вишкові священнику повідомили про підозру після смертельної стрілянини Фото новина
18:26
/ 7		На Хустщині священника УПЦ МП підозрюють у розстрілі перехожих Фото новина
16:21
/ 1		На Закарпатті судитимуть сімох працівників ТЦК за фіктивну мобілізацію Фото новина
17:02
/ 3		На Закарпатті посадовицю лікарні підозрюють у закупівлі електроенергії за завищеними цінами Фото новина
02:03
Суд поверненув державі 64 га лісу, захоплених для резиденції Медведчука "Ведмежа діброва"
17:25
На Закарпатті прокуратура вимагає реального ув’язнення чоловіка, який жорстоко побив 74-річну матір Фото новина
12:56
На Закарпатті прикордонники виявили понад 650 кг речовини, схожої на кратом Фото новина
16:26
/ 2		У Мукачеві чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство 21-річного юнака Фото новина
14:41
/ 1		На Ужгородщині викрили нелегальне казино з оборотом майже 1,7 млн грн Фото новина
09:54
/ 3		На Закарпатті посадовицю Фонду соцзахисту підозрюють у причетності до схеми з фіктивним оформленням протезів Фото новина
01:29
/ 1		Підозрюваному у побитті туристів на озері Апшинець джиперу Йосипу Варзі в апеляції пом'якшили запобіжний захід
00:46
/ 1		Єпископ Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ Кирило уник реального покарання за фіктивні документи дияконів для 291 ухилянта
16:24
На Закарпатті залишили чинним вирок чоловіку, засудженому до 15 років за зґвалтування падчерки
11:23
/ 2		На Рахівщині 19-річну дівчину підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон Фото новина
18:15
/ 1		В Ужгороді викрили 21-річного чоловіка з партією кратому Фото новина
17:22
У Львові жорстоко побили 23-річного закарпатця Фото новина
15:16
/ 4		В Ужгороді експрацівник ТЦК в СЗЧ вимагав $4 тисячі за зняття з розшуку Фото новина
14:00
/ 1		На Ужгородщині викрили схему незаконного привласнення землі вартістю майже 3 млн грн Фото новина
11:47
У Рахові 16-річний хлопець викрав із будинку 100 тисяч гривень Фото новина
» Всі новини

🍪

Ми використовуємо файли cookie

Це допомагає нам покращувати сайт і показувати релевантний вам контент.
Подробиці: політика конфіденційності