Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області спільно з прокурорами Закарпатської обласної прокуратури проводять досудове розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного з найбільших центрів пластичної хірургії України, розташованого в Ужгороді.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки у медичному центрі. Під час слідчих дій вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат «у конвертах», а також значні суми готівки у різних валютах.
За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через використання підконтрольних компаній та фізичних осіб-підприємців. Ймовірно, фактичні доходи від надання медичних послуг розподіляли між пов’язаними структурами, аби не відображати повний обсяг прибутків у звітності основного підприємства.
Слідчі вважають, що попри єдине управління, персонал, ресурси та фінансові потоки, діяльність медцентру формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання.
За попередніми даними, у період із січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 млн грн, а сума несплачених податків може сягати близько 100 млн грн.
Окремо детективи перевіряють інформацію про проведення розрахунків із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій, а також отримання оплати в іноземній валюті всупереч вимогам законодавства.
Під час обшуків правоохоронці також вилучили автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах. Наразі встановлюється походження коштів та аналізуються вилучені матеріали.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.
Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
