За даними слідства, компанія імпортувала партію мандаринів, які згодом були реалізовані за готівку без відображення в бухгалтерському обліку. Після цього очільниця фірми подала до податкової декларацію із підробленими даними про суми відшкодування та контрагентів, вимагаючи повернення з бюджету 1,1 млн грн.
Їй інкримінують службове підроблення та замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі з використанням службового становища (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).