Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Службовці компанії використовували схему "дроблення бізнесу" і реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів

Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. Про цеТУ БЕБ у Закарпатській області повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У БЕБ не вказують назву компанії,однак, за інформацією Закарпаття онлайн, йдеться про мережу цілодобових продуктових крамниць Zina, 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття і працює з 1996 року. З відкритих джерел відомо, що мережею управляє ТОВ "База". За даними Youcontrol, власниками ТОВ "База" є Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода і навіть у нардепи.

"Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах", – повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області.

"Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.

Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.

Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії", – розповіли в БЕБ.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

09 квітня 2025р.

Теги: Zina, 1Minute, Kefir, Жолтані

Коментарі

Марина Бенца 12.04.2025 / 15:41:37
Тут вже багато написано, я ще додам, на багатьох товарах вони зарази на цінниках пишуть одну ціну, коли товар пробиваєш на касі, тобі вже говорять зовсім іншу, значно більшу… Це вже просто бісить. Кажуть що не встигають переклеювати цінники, але таке враження що вони це спеціально роблять… бо нічого не змінюється роками. І так, погоджуюсь з дописувачами, ціни у них на 20-30% вищі ні по місту, тому стараюсь там по мінімуму щось купувати, коли щось «горить».

Ще у них кухня «гавняна», дуже все несмачно, всякі котлети, голубці і все що з мяса дуже вонюче і несмачне, …мабуть все мясо яке не продали і яке вже йде як просрочка пускають на фарш і роблять котлети і голубці. Не раджу купувати.

Магочі 12.04.2025 / 15:32:01
І што тепирь, я хотів курицю нись купити у тому бовтові, ай упити мало, …ушиткі зіни закриті?

Вийшла Зіна з Магазіна 12.04.2025 / 13:30:52
Ахахаха, вони ще й намагаються не давати чеки за покупки, … вже зовсім оборзіли, кеш там носять сумками. Завжди була сумнівна контора, контрабандисти, фопщики і чорнональщики. Постійно коли прошу дати чек, кажуть що в них програма не друкує)

Вопак Гопак 12.04.2025 / 08:47:26
Завжди дивував їхній підхід з 2-ма 3-ма оплатами на фопів, так і думав, що рано чи пізно їх за це накриють, …плюс у них половина товару - це контрабанда, яка продається на полицях з порушенням правил торгівлі, …при чому це все робилося у відкриту і роками, всі про це знали і про фопів і про контрабанду… скоріше за все, раніше все рішалося за невеликі кошти, зараз вимагають у сто раз більше)

до Егана 10.04.2025 / 12:28:49
Нє друже , то у них така уніформа "Лярва"

Міша 10.04.2025 / 11:26:32
Знаю багато років Коля і Таня працювали самі в першому магазині на Капушанській за прилавки продавцями, грузчиками, уборщиками, за грилем, а коли хотіли розширюватися мають 7 дітей, то брали знайомих в долю, бо для відкриття магазину треба 30 40 тисяч доларів на оренду, ремонт, обладнання, холодильники, товар,зп, такої суми не мали бо з небагатих сімей, то знайомі давали гроші а вони їм долю в бізнесі через приватного підприємця, бо хто дає гроші просто так, всі хочуть гарантій і заробити

З*** 10.04.2025 / 10:19:34


Тепер давайте до атб,дастор, Вопак,сільпо,алма та всі заправки !


Петро 10.04.2025 / 09:28:34
Якщо працювати по існуючим правилам то немає сенсу бізнесом взагалі займатись. Що заробив треба віддати державі і ти постійно винен.

Василь 10.04.2025 / 08:56:03
Нарешті!

фронт 10.04.2025 / 08:39:58
Жоден бізнес в країні не працює на 100 відсотків прозоро бо така податкова система,такої диктатури в податках немає в жодній європейській країні до яких цінностей ми ніби прагнемо.Постійно декларується спрощення а на самому ділі таке закручування гайок.От бізнес з безвиході,бо треба віддати все та ще більше,таким чином намагається вижити. Самі великі статки до речі не у бізнесменів, як би мало бути,а у корумпованих чиновників

Іужгородець 10.04.2025 / 08:05:22
Даремно радійте. Збільшення родатково навантаження автоматично призведе до підвищення цін. Інші мережі теж почнуть від цієї схеми відходити і теж підвищить ціни.Все рівно за все заплатити ми,покупці.

Трішки пососуть та відпустять. Свята наближаються, треба якісь долари... 10.04.2025 / 03:34:06

Юлія 09.04.2025 / 21:55:00
Тетяна Ходоровська є матір'ю-героїнею, це Людина з великої літери. Вона добра, інтелігентна жіночка з високими моральними цінностями і це без перебільшення! Дуже шкода, якщо її втягнули в якусь схему.

Ужгород 09.04.2025 / 20:59:27
Молодці давно пора

На шахті 09.04.2025 / 20:48:31
2 Зіни, ціни у них на 25-30 більші як у городі

Еган 09.04.2025 / 20:40:17
У жіночки така знакова Футболка L'ARVA.То так спеціально?Якийсь знак?

Патріот 09.04.2025 / 20:37:28
А коли в АТБ?

Зінадін Зідан 09.04.2025 / 20:29:13
«Красним» може прилетіти від «синіх», які є кінцевими бенефіціарами однієї з мереж…

«великому» бебуууу 09.04.2025 / 19:29:12
Шо ви виявили) Як проводили по три оплати так і проводять в кожному маназині. То ж з чим ви боретесь. Скоро одну пачку сигарет будуть на три оплати розбивати. А алму слабо, дастор??

злий 09.04.2025 / 18:53:25
Жолтані афер по своїй природі, але тут явно якась жОПа

НОВИНИ: Кримінал

18:52
На Закарпатті скерували до суду справу поліцейського з Кіровоградщини, який на авто "швидкої" возив "ухилянтів" до кордону Фото новина
15:50
/ 8
Головний "кадровик" Закарпатської обласної дитячої лікарні і адвокат Печунка заробляв на "ухилянтах", оформляючи "липові" інвалідності Фото новина
03:32
Чоловік з Рахівщини уник реального покарання за виробництво контрафактних сигарет
02:09
/ 3
Воловецька суддя Софілканич, яка звільнила від покарання ґвалтівників дівчинки і чиновника-хабарника, "покарала" винуватця "п'яної" смертельної ДТП 85-ма тис. грн штрафу
00:39
У Сюртівській громаді аудитори виявили фінансових порушень на понад 83 млн грн
21:17
/ 7
На Закарпатті під неіснуючі сади вкрали близько 80 млн грн державних грантів на розвиток садівництва Фото новина
18:53
Справу підпалювачів авто в Ужгороді "тунельного" контрабандиста Малеша та його спільника Захарченка направлено до суду Фото новинаВідео новина
11:03
/ 2
Біля Ужгорода пострілами зупиняли 4-х "ухилянтів" з неповнолітнім провідником Фото новина
00:26
/ 1
Закарпатка-підприємиця налагодила схему отримання хабарів з поранених військових, що мали право на звільнення Фото новина
22:47
У Мукачеві оштрафували "безправного" водія "під кайфом" Фото новина
22:36
У Мукачеві в авто Tesla виявили 100 блоків "безакцизних" сигарет Фото новина
20:30
На реконструкції школи в Полянській громаді розкрали понад 5 млн грн, повідомлено про підозру групі осіб Фото новина
11:22
/ 3
На Тячівщині з пострілами затримали сигаретних контрабандистів з 4-ма БпЛА літакового типу Фото новинаВідео новина
22:42
/ 1
В Ужгороді 7-ро забудовників не сплатили майже 9 млн грн на розвиток інфраструктури міста
22:36
Закарпатець уник покарання за побиття вилами, стрілянину та підпал мотоциклів у Пилипці
17:25
Біля Ужгорода за допомогою фотопастки затримали 4-х будівельників-"ухилянтів", що прямували до Словаччини Фото новина
14:19
/ 2
Справу детектива БЕБ Кедика, який у ДТП в Греблі на Хустщині вбив і покалічив людей, передали до суду Фото новина
23:38
Жінку з Сухого на Ужгородщині, через яку помер її 3-місячний син, засудили до 3 років тюрми
23:09
/ 18
Затриманого на хабарі адмінстратора ТСЦ Хилу, що є кліриком УПЦ МП і викладачем УжНУ, взяли під варту з можливістю застави в 757 тис. грн Фото новина
19:21
У Батьові на Берегівщині 19-річний юнак з Батраді пограбував жінку Фото новина
19:00
/ 2
Ужгородку затримали на ввезенні з угорщини психотропів, придбаних за незаконними рецептами лікарки-терапевта і дитячого офтальмолога Фото новина
03:48
Біля Ужгорода зупинили водія "під кайфом" Фото новина
18:25
/ 1
Тячівська поліція, всупереч рішенню суду, досі не забрала на штрафмайданчик арештовану в Калинах "ГЕСівську" техніку (ДОКУМЕНТ) Фото новина
17:52
/ 1
21-річному жителю Неліпина на Мукачівщині повідомлено про підозру в організації переправлення "ухилянтів" через кордон Фото новина
16:24
/ 1
20-річного хлопця Дубриничів на Ужгородщині за переправлення "ухилянтів" за кордон засудили до 7 років тюрми з конфіскацією
» Всі новини