Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Службовці компанії використовували схему "дроблення бізнесу" і реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів

Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. Про цеТУ БЕБ у Закарпатській області повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У БЕБ не вказують назву компанії,однак, за інформацією Закарпаття онлайн, йдеться про мережу цілодобових продуктових крамниць Zina, 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття і працює з 1996 року. З відкритих джерел відомо, що мережею управляє ТОВ "База". За даними Youcontrol, власниками ТОВ "База" є Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода і навіть у нардепи.

"Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах", – повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області.

"Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.

Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.

Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії", – розповіли в БЕБ.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

09 квітня 2025р.

Теги: Zina, 1Minute, Kefir, Жолтані

Коментарі

Марина Бенца 12.04.2025 / 15:41:37
Тут вже багато написано, я ще додам, на багатьох товарах вони зарази на цінниках пишуть одну ціну, коли товар пробиваєш на касі, тобі вже говорять зовсім іншу, значно більшу… Це вже просто бісить. Кажуть що не встигають переклеювати цінники, але таке враження що вони це спеціально роблять… бо нічого не змінюється роками. І так, погоджуюсь з дописувачами, ціни у них на 20-30% вищі ні по місту, тому стараюсь там по мінімуму щось купувати, коли щось «горить».

Ще у них кухня «гавняна», дуже все несмачно, всякі котлети, голубці і все що з мяса дуже вонюче і несмачне, …мабуть все мясо яке не продали і яке вже йде як просрочка пускають на фарш і роблять котлети і голубці. Не раджу купувати.

Магочі 12.04.2025 / 15:32:01
І што тепирь, я хотів курицю нись купити у тому бовтові, ай упити мало, …ушиткі зіни закриті?

Вийшла Зіна з Магазіна 12.04.2025 / 13:30:52
Ахахаха, вони ще й намагаються не давати чеки за покупки, … вже зовсім оборзіли, кеш там носять сумками. Завжди була сумнівна контора, контрабандисти, фопщики і чорнональщики. Постійно коли прошу дати чек, кажуть що в них програма не друкує)

Вопак Гопак 12.04.2025 / 08:47:26
Завжди дивував їхній підхід з 2-ма 3-ма оплатами на фопів, так і думав, що рано чи пізно їх за це накриють, …плюс у них половина товару - це контрабанда, яка продається на полицях з порушенням правил торгівлі, …при чому це все робилося у відкриту і роками, всі про це знали і про фопів і про контрабанду… скоріше за все, раніше все рішалося за невеликі кошти, зараз вимагають у сто раз більше)

до Егана 10.04.2025 / 12:28:49
Нє друже , то у них така уніформа "Лярва"

Міша 10.04.2025 / 11:26:32
Знаю багато років Коля і Таня працювали самі в першому магазині на Капушанській за прилавки продавцями, грузчиками, уборщиками, за грилем, а коли хотіли розширюватися мають 7 дітей, то брали знайомих в долю, бо для відкриття магазину треба 30 40 тисяч доларів на оренду, ремонт, обладнання, холодильники, товар,зп, такої суми не мали бо з небагатих сімей, то знайомі давали гроші а вони їм долю в бізнесі через приватного підприємця, бо хто дає гроші просто так, всі хочуть гарантій і заробити

З*** 10.04.2025 / 10:19:34


Тепер давайте до атб,дастор, Вопак,сільпо,алма та всі заправки !


Петро 10.04.2025 / 09:28:34
Якщо працювати по існуючим правилам то немає сенсу бізнесом взагалі займатись. Що заробив треба віддати державі і ти постійно винен.

Василь 10.04.2025 / 08:56:03
Нарешті!

фронт 10.04.2025 / 08:39:58
Жоден бізнес в країні не працює на 100 відсотків прозоро бо така податкова система,такої диктатури в податках немає в жодній європейській країні до яких цінностей ми ніби прагнемо.Постійно декларується спрощення а на самому ділі таке закручування гайок.От бізнес з безвиході,бо треба віддати все та ще більше,таким чином намагається вижити. Самі великі статки до речі не у бізнесменів, як би мало бути,а у корумпованих чиновників

Іужгородець 10.04.2025 / 08:05:22
Даремно радійте. Збільшення родатково навантаження автоматично призведе до підвищення цін. Інші мережі теж почнуть від цієї схеми відходити і теж підвищить ціни.Все рівно за все заплатити ми,покупці.

Трішки пососуть та відпустять. Свята наближаються, треба якісь долари... 10.04.2025 / 03:34:06

Юлія 09.04.2025 / 21:55:00
Тетяна Ходоровська є матір'ю-героїнею, це Людина з великої літери. Вона добра, інтелігентна жіночка з високими моральними цінностями і це без перебільшення! Дуже шкода, якщо її втягнули в якусь схему.

Ужгород 09.04.2025 / 20:59:27
Молодці давно пора

На шахті 09.04.2025 / 20:48:31
2 Зіни, ціни у них на 25-30 більші як у городі

Еган 09.04.2025 / 20:40:17
У жіночки така знакова Футболка L'ARVA.То так спеціально?Якийсь знак?

Патріот 09.04.2025 / 20:37:28
А коли в АТБ?

Зінадін Зідан 09.04.2025 / 20:29:13
«Красним» може прилетіти від «синіх», які є кінцевими бенефіціарами однієї з мереж…

«великому» бебуууу 09.04.2025 / 19:29:12
Шо ви виявили) Як проводили по три оплати так і проводять в кожному маназині. То ж з чим ви боретесь. Скоро одну пачку сигарет будуть на три оплати розбивати. А алму слабо, дастор??

злий 09.04.2025 / 18:53:25
Жолтані афер по своїй природі, але тут явно якась жОПа

НОВИНИ: Кримінал

14:53
Закарпатця затримали у Львові за підпал двох автівок Фото новина
13:03
/ 1
У Мукачеві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерів майже на 1,2 млн грн Фото новина
16:37
/ 2
У Мукачеві викрили схрон зі зброєю: вилучено гранатомет, автомати та понад тисячу набоїв Фото новина
11:19
/ 1
У Мукачеві двоє підлітків викрали авто, погрожуючи ножем водійці Фото новина
10:30
/ 2
Вітчима, який забив 10-річну падчерку на Ужгородщині, засудили до довічного ув’язнення Фото новина
10:43
/ 1
На Закарпатті затримали далекобійника, який перевозив чоловіків до кордону у спальному відсіку вантажівки Фото новина
12:14
/ 1
На Тячівщині троє чоловіків фіктивно влаштувалися до ліцею, щоб уникнути мобілізації Фото новина
12:09
/ 2
У Мукачеві судитимуть акушерку-гінеколога через смерть немовляти Фото новина
15:05
/ 3
На Закарпатті викрили посадовця районного ТЦК, який незаконно знімав військовозобов’язаних із розшуку Фото новина
14:39
На Закарпатті винесли вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини Фото новина
13:09
/ 2
У Берегові судитимуть посадовицю міськради за закупівлю укриття за завищеною ціною Фото новина
11:02
На Закарпатті викрили контрабанду сигарет під залізною рудою у вантажному поїзді Фото новина
14:42
/ 1
Хто стоїть за кампанією проти Олени Мудрої, яка розслідувала будівництво ВЕС на Закарпатті?
16:41
/ 2
На Берегівщині затримали переправника Тячівщини, що під сидіннями мікроавтобуса сховав групу "ухилянтів" Фото новина
14:43
У Стройному на Мукачівщині жінка ножем поранила співмешканця Фото новина
14:27
Колишнього патрульного поліцейського з Закарпаття засудили до 7 років тюрми за смертельне побиття літнього чоловіка
11:27
/ 1
На Берегівщині судитимуть братів за незаконний видобуток гравію в заповідній зоні Тиси Фото новина
17:35
/ 5
На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення людей через кордон Фото новина
16:49
/ 19
Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич захопив понад 8 гектарів лісу на Закарпатті — ДБР Фото новина
14:37
В Ужгороді засудили чоловіка, який викрав авто й наїхав на 63-річного власника Фото новина
15:02
На Берегівщині засудили рецидивіста за крадіжку ювелірних виробів Фото новина
14:58
/ 10
СБУ та поліція нейтралізували схему ухилення від мобілізації на Тячівщині Фото новина
13:40
На Рахівщині викрили угруповання, яке переправляло чоловіків через кордон за $8 000 Фото новина
11:07
/ 1
Прикордонники ліквідували канал незаконного виїзду через Закарпаття за $13 тис. Фото новина
18:23
/ 2
У Виноградові затримали чоловіка, який кинув бойову гранату у двір поліцейського Фото новина
» Всі новини