Як встановили правоохоронці, до протиправної діяльності він залучив групу осіб, в якій кожен відповідав за свій напрям роботи: менеджери, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, фінансисти, технічні спеціалісти, що контролювали процес виготовлення нафтопродукції, техперсонал, який обслуговував установки для перероблення нафти тощо.
Сировину ділки купували на аукціонах, а потім, використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних А3С на території області, також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. Всі розрахунки проводилися за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.
Також встановлено, що перед повномасштабним вторгненням рф завод переоформили на підставних осіб, оскільки його власники мали стосунок до діючого депутата Закарпатської облради, давнього соратника колишнього народного депутата, що обвинувачується в державній зраді. Як вказують ТСН та Українська правда, йдеться про депутата Закарпатської обласної ради Івана Чубирка, що є кумом і соратником звинуваченого в державній зраді нардепа Віктора Медведчука.
З метою припинення підпільної діяльності групи осіб, оперативники УСР, спільно з детективами БЕБ в Закарпатській області, співробітниками обласного управління СБУ та Закарпатської обласної прокуратури із залученням фахівців відповідних служб провели санкціоновані обшуки на території НПЗ та за місцями проживання фігурантів. Вилучили обладнання для незаконного виготовлення пального, а також резервуари для його зберігання та реалізації. Крім того, майже 600 тонн бензину та дизпалива на суму понад 32 млн грн, вантажівки для транспортування пального, печатки, фінансово-господарську документацію, «чорнові» записи, гроші у різній валюті на загальну суму понад 3,3 млн грн. Загальна сума вилученого становить майже 150 млн грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно. Після проведення низки процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення причетним до злочину особам підозр. Кримінальне провадження розслідується за статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як раніше повідомляло Закарпаття онлайн, у Мукачеві затримали за рекет депутата Закарпатської облради, кума звинуваченого у державній зраді нардепа Медведчука Івана Чубирка.
